في مفاجأة مدوية تزامنت مع منافسات كأس العالم، بدأ المدعون العامون وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في استجواب الشهود حول العمليات المالية للاتحاد الأرجنتينية لكرة القدم داخل الولايات المتحدة.

وفقاً لما أكدته مصادر مباشرة لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، حيث تسعى السلطات الأمريكية للكشف عن طبيعة الأنشطة المالية للاتحاد الذي يترأسه كلاوديو "تشيكي" تابيا، وكيفية توجيه مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المصرفي الأمريكي، وما إذا كانت تلك العمليات تنطوي على جرائم تقع تحت طائلة القضاء الفيدرالي.

وشهدت التحقيقات عقد اجتماع محوري مع رجل الأعمال غييرمو توفوني، الذي أدلى بشهادته لمدة ثلاث ساعات كاملة عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة مدعين عامين وعملاء فيدراليين من واشنطن وميامي، حيث يتركز التحقيق حول إدارة تابيا وبابلو توفيغينو للاتحاد الأرجنتيني، إلى جانب شركة مملوكة للمنتج خافيير فاروني تولت إدارة وتحصيل العقود التجارية للاتحاد، في حين يدرس محققو وزارة العدل الأمريكية إمكانية استدعاء مسؤولين سابقين في الحكومة الأرجنتينية ممن امتلكوا صلاحيات الوصول إلى معلومات حساسة تخص اتحاد الكرة أو شاركوا في الرقابة على عملياته المالية التي بدأت التحقيقات حولها منذ العام الماضي.

ووفقاً للوثائق الرسمية التي اطلعت عليها الصحيفة الأرجنتينية، فإن شركة فاروني وزوجته قامت بتحريك مئات الملايين من الدولارات عبر حسابات في بنوك عالمية كبرى مثل سيتي بنك وبنك أوف أمريكا وجي بي مورغان، حيث رصدت التحقيقات إدارة ما لا يقل عن مائتين وستين مليون دولار من إيرادات الاتحاد الأرجنتيني، تم توزيع سبعة وخمسين مليون دولار منها على شركات ومستفيدين دون وجود أي غطاء أو مبرر اقتصادي وقانوني واضح، مما يعزز شبهات الفساد المالي وغسيل الأموال في توقيت حرج للغاية.